Licenciado Cesar Rivas diserta en Camara de Comercio de San Juan sobre ley lavado de activos

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SAN JUAN DE LA MAGUANA…..El licenciado  Cesar  Rivas, exhorto  a  todos  los sectores envueltos  en el sistema  económico  de la  Republica  Dominicana  a  transparentar  sus  actividades, dada  la entrada  en vigencia desde  el pasado  mes  de  mayo  de la ley  155-17  sobre  el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El licenciado Cesar  Rivas, experto en  asesoría  financiera y fiscal, manifestó  que  las  empresas  que  cumplan    con  los requisitos  de esta  ley  crecerán, se fortalecerán.

El licenciado Rivas, expuso  sus  conceptos  en una  conferencia  sobre el Lavado de activos, financiamiento  al  terrorismo y herramientas de   apoyo, en el transcurso de la  ceremonia   de  juramentación  y posesión de la  Junta de  Directores   2018-2020, de la Camara de  Comercio y Produccion de San Juan.

Cesar  Rivas,  califico  la ley  155-17  sobre  el lavado de  activos, como  una  ley de oportunidades, precisando que las  empresas  ilegales   desaparecerán.

Destaco que  la misma  abarca  con  sus normas   a  todos  los   sectores  económicos  e  indico que  uno de sus  objetivos es  localizar los recursos  ilícitos   en las  empresas, asi como  reducir  la evasión  fiscal.

Afirmo que  la aplicación de  la ley  sobre  el lavado de activos  abarca   todos los sectores  económicos  y  personalidades, penalizando  la  trata de  personas,  el contrabando, el financiamiento al  terrorismo  y  todo  lo que  es  lavado  de activos.

Preciso que dicha  ley  contempla  penalizar  la  fase de  colocación, en  donde se procede a invertir  dineros ilegales  en  distintas  empresas.

Luego  continua   la fase de ocultamiento, donde  se procede  al ocultamiento de  dineros  ilegales  en  empresa  fantasmas,  prestamos, en la  banca internacional  y  el uso de   testaferros.

Manifestó que  el integro de  ese dinero ilegal  se realiza  a través de compras y otros  procesos,  dijo que las  empresas   deben ser cuidadosas  con las donaciones, dado que esos   recursos  podrían ser usados en acciones   terroristas  y serian objeto  de  penalización.

El licenciado Rivas afirmo que  con la ley  de  lavado de   activos  prácticamente  borra   el secreto bancario y fiduciario.

También asevero que  esta  ley  penaliza  el delito de alta  tecnología, precisando la  Policía  Nacional, las  diferentes  agencias de  inteligencia  del país, el Ministerio Publico, Impuestos  Internos, Ministerio de Hacienda, entre  otras  entidades  están autorizadas  para sancionar  las violaciones  a  dicha  ley.

Se consideran delitos precedentes o determinantes el tráfico

Ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier

Infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento

al terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo

Inmigrantes ilegales), trata de personas (incluyendo la

explotación sexual de menores), pornografía infantil,

proxenetismo, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico

ilícito de armas, secuestro, extorsión (incluyendo aquellas

relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas

realizadas por personas físicas o morales), falsificación de

monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco,

concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia,

prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios

públicos en el ejercicio de sus funciones, soborno

trasnacional, delito tributario, estafa agravada,

contrabando, piratería, piratería de productos, delito contra

la propiedad intelectual, delito de medio ambiente,

testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado,

falsificación de documentos públicos, falsificación y

adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, tráfico

ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas, y

robo agravado, delitos financieros, crímenes y delitos de alta

tecnología, uso indebido de información confidencial o

privilegiada, y manipulación del mercado.

 

 

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